Imagesforyou.ru

IMG FOR YOU — ИНТЕРЬЕРНАЯ ФОТОСТУДИЯ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хеш транзакции Биткоин — что это

Можно ли отследить биткоины

Хеш Биткоин

Вами только что был произведен платеж и получатель отправил запрос на «хеш транзакции»? Данная транзакция могла быть проведена в любой криптографической валюте: Bitcoin, Litecoin или Ethereum.

Чаще всего, запрос на идентификатор, или хеш транзакции, продавец запрашивает для того, чтобы убедиться в оплате. Для биржи и обменника, если вы воспользовались их услугами, это подтверждение того, что полученные или отправленные средства принадлежат именно вам. Так как же пользователь может найти хеш транзакции, подтверждающий перевод криптовалюты?

Проверка BTC-перевода на Blockchain.info

Не надо быть опытным майнером или продвинутым трейдером, чтобы уяснить, как проверить транзакцию биткоин и получить сведения о ее статусе. Следующий алгоритм позволит даже новичку понять где находятся его биткоины в бесконечном блокчейн-мире.

Шаг 1-й: Сохраните свой идентификатор транзакции

После отправки монет с одного адреса (биржи или кошелька) на другой, вы получите идентификатор транзакции (TxID). Он так же уникален, как отпечатки ваших пальцев. Это своеобразный маркер цифровой операции, позволяющий ее отслеживать.

Постарайтесь любым способом сохранить TxID. Поскольку запомнить эту сложную комбинацию из 64 циферно-буквенных символов вряд ли удастся, лучше всего ее записать или скопировать.

Шаг 2-й: Введите идентификатор транзакции в блокчейн

Различные криптовалюты имеют свою собственную цепочку блоков, к которой можно получить доступ с веб-сервисов. Для криптовалюты Биткоин вы можете отслеживать все транзакции на Blockchain.info. Введите свой TxID в поле поиска, расположенное в правом верхнем углу сайта.

Не беспокойтесь, если забыли скопировать или записать свой TxID. Вы также можете проверить транзакцию биткоин по кошельку — достаточно ввести в указанную поисковую строку адрес кошелька отправителя или адресата перевода.

Кстати, таким образом вы можете отслеживать не только свои транзакции, но и вообще любые с любых кошельков. Кроме того, сервисы Blockchain explorer существуют для всех более-менее надежных криптовалют. Например, такие сервисы есть для Ethereum, Litecoin, Dogecoin и так далее.

Шаг 3-й: Получите полезную статистику и проверьте статус денежных операций

После ввода TxID, система предоставит вам подробную информацию, касающуюся движения ваших BTС-монет. В ней будут следующие данные:

  • количество всех проведенных транзакций по вводу и выводу монет;
  • дата и время каждой операции;
  • размеры комиссионных сборов;
  • итоговая сумма BTC-средств.

Общий комиссионный сбор, который вы платите, — это средства, взимаемые с вас в пользу майнеров сети. Добытчики криптовалюты играют огромную роль в обеспечении безопасности ваших транзакций и их записей в блокчейне. Сборы не являются фиксированными и могут варьироваться в зависимости от размера ваших перечислений.

Читайте так же:
Можно ли топить печь углем в доме

В поле “Подтверждения” (Confirmations) будет указано местоположение вашей транзакции. Поскольку блокчейн — это непрерывная последовательность блоков, накладывающихся друг на друга, каждый из них содержит сотни транзакционных записей, включая вашу. Количество подтверждений отражает число блоков, сложенных поверх того, который несет данные о вашей операции.

Если сервис показывает 3 подтверждения, значит, образованы три блока, вмещающих в себя сотни BTC-транзакций, и каждый из них находится над вашим. Обычно требуется 6 подтверждений, прежде чем перечисленные биткоины будут отражены в адресе получателя.

Вы должны понимать: проверить подтверждение транзакции биткоин — значит, убедиться в том, что операция по переводу цифровых монет была записана правильно. Подтверждение транзакции превращает ее в полноправную блокчейн-часть, обеспечивая ей “иммунитет” от сетевых манипуляций информацией.

Получение дополнительной информации от Blockchain.info

Помимо сведений о перечисленных и накопленных биткоинах, сервис Blockchain.info снабжает пользователей другой полезной статистикой по системе Bitcoin:

  • количеством добытых BTC-блоков;
  • актуальной стоимостью криптовалюты;
  • объемами крупных сделок;
  • величиной текущих комиссионных сборов.

Майнеры могут получить сведения о затратности добычи биткоина и мощности вычислений в сети. Сервис публикует самые востребованные адреса и сообщает о наиболее существенных переводах.

Будь в курсе последних новостей! Подписывайся на рассылку COINLIFE

Chainalysis, компания по отслеживанию транзакций на блокчейне, хочет открыть новый офис в Азии, чтобы предлагать услуги слежки за блокчейнами и софт для шпионажа еще большему числу правительств и корпораций.

Японское правительство не хочет иметь дело с коррумпированными клиентами. Mitsubishi UFJ Financial group является крупнейшим финансовым институтом в Японии. Согласно PRNewswire, MUFG вместе с Sozo Ventures, глобальной венчурной компанией, расположенной в Токио, вложили 6 млн долларов капитала в Chainalysis. При том, что у них уже имелись 30 млн долларов, собранные в феврале от Benchmark и Accel.

Капитал в 36 млн долларов будет использован для усиления системы и открытия нового офиса в районе средней Азии. Так что, когда дело доходит до отправки транзакций в Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и других, необходимо быть осторожным. Chainalysis предоставляет бизнесам и правительствам инструменты для отслеживания транзакций пользователей, что якобы позволяет им «уменьшить риски» связанные с отмыванием денег, активностью в даркнете, онлайн играми и уклонением от уплаты налогов.

Большинство псевдонимных активов используют открытые блокчейны. Так, команда с нужными навыками и софтом может анализировать цепочки транзакций и моменты обмена одного актива на другой. Мейнстрим-биржи и кошельки со встроенными инструментами обмена обычно соглашаются помогать.

Читайте так же:
Можно ли пьяным сидеть в заведенной машине

Кроме Chainalysis, отслеживанием блокчейна биткоина занимается подразделение BitFury, под названием Crystal. Принцип действия у нее аналогичный компании Chainalysis – помогает находить скаммеров, но жертвует анонимностью пользователей.

Зачем это нужно и сколько стоят личные данные биткоин-пользователей

Большие учреждения предпочитают слежку, но пользователи могут не согласиться. Дело в том, что в криптографии биткоина и других виртуальных валют, работающих на блокчейне, содержится столько неизведанных уязвимостей, что было бы слишком просто для хорошего хакера «перевести стрелки» с себя на другого человека.

Кроме того, интересен показатель отслеживаемости. К примеру, однажды ФБР заплатили 1.1 млн долларов компании Chainalysis за отслеживание транзакций, принадлежащих 12 персонам. Это значит, что они отдали почти по 100 тыс. долларов из бюджета страны за каждого отдельного «опасного преступника», и таких преступников было поймано не тысячи, и даже не сотни, а всего 12 человек. Целесообразна ли подобная трата средств, которые могли быть потрачены на поимку сотен других преступников – вопрос, который остается открытым.

Отслеживание транзакций пользователей без судебного ордера во многих странах незаконно. Они попадают в область влияния законодательства о личных данных пользователя. Многие не знают, что по закону, каждая корпорация и учреждение, собирающие данные пользователей, должны пользователям за эти данные платить.

безопасность крипто-транзакций

Основатели компании Chainalysis – Джан Моллер, Майкл Гронаген и Джонатан Левин. Фото: www.chainalysis.com.

Таким образом, если они потратили 100 тыс. долларов на отслеживание пользователя, то какой-то довольно значительный процент от этой суммы должен причитаться этому пользователю, так как именно он являетесь владельцем прав на свои персональные данные. Даже сеть супермаркетов, которая раздает скидки в обмен на паспортные данные, электронную почту и номера телефонов, должна платить людям за право владения такими данными, иначе это незаконно. Не во всех странах, но во многих.

Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии. Они предлагают KYT (Знай Свою Транзакцию) технологию, которая способна отслеживать «репутацию» цифрового актива. KYT будет отслеживать идентичность цифрового актива и адресов с сомнительной историей владения. Из-за этого, аккаунты определенной группы трейдеров и их счета могут быть заморожены до тех пор, пока они не предоставят документы, доказывающие, что они не совершали преступления.

Основатель компании Chainalysis, Майкл Гронагер сообщает:

«Наш бизнес был основан на убеждении, что для роста индустрии все ее держатели долей – правительства, финансовые институты, и криптовалютные бизнесы – должны быть объединены в создании правдивого фундамента для индустрии».

В то же самое время, глава биржи Binance Чангпенг Чжао, недавно рассказал публике интересные данные: по подсчетам специалистов его биржи, только 7% всех криптовалютных активов принадлежат институциональным инвесторам и бизнесам. Таким образом, другие 93% предположительно находятся во владении обычных людей со различными убеждениями.

Читайте так же:
Можно ли клеить плитку на блоки

Анонимность и приватность денежных транзакций всегда были ключевыми характеристиками криптовалют. В результате, такие приватные держатели криптовалют вполне вписываются в следующие категории:

  • «Биткойнеры-первопроходцы»
  • Шифропанки («приватность и шифрование для мирной планеты»)
  • Хакеры
  • Крипто анархисты («налогообложение есть воровство»)
  • Разоблачители (Ассанж, Сноуден, Мэннинг и проч.)
  • Гонзо-журналисты
  • Малый бизнесы в развивающихся странах с неясными и противоречивыми законами (Северная Корея, Венесуэла, Сомали и так далее)
  • Либертарианцы и волюнтаристы из США и других стран (Эрик Вурхис, Роджер Вер, Джеффри Такер, и другие)
  • Беженцы от войны

Как видно, такие люди слабо связаны с правительствами или банками. Зачастую, они действуют против них и рискуют оказаться за решеткой или быть ограбленными.

Какие методы помогают защититься от крипто-слежки

В криптовалюте Bitcoin Cash реализована функция CashShuffle, которая позволит вам смешать ваши активы с активами 5 других человек и затем отправить все это одной транзакцией так, чтобы конечные получатели не могли быть сопоставлены с отправителями.

В сети биткоина существует аналог этой технологии под названием CoinJoin, но он реализован не во всех кошельках.

В криптовалюте Zcash имеется протокол Zk-Snarks с аналогичными эффектами.

Monero позволяет анонимизировать транзакции, закрывая данные из блокчейна от посторонних наблюдателей и используя ряд собственных алгоритмов смешивания цифровые активы пользователя с «активами-пустышками».

Кроме того, стоит придерживаться базовых правил анонимности, например:

  1. Не давать один и тот же адрес для получения криптовалюты двум и более лицам;
  2. Стараться использовать новый адрес для каждой новой транзакции;
  3. Не использовать аккаунты на биржах для отправки конфиденциальных транзакций;
  4. Просить своих контрагентов, чтобы давали адрес для получения, который был сгенерирован специально для вас;
  5. Не использовать криптовалютные кошельки с закрытым исходным кодом или богатой историей взломов.

Взаимозаменяемость монет

Как говорит «биткоин-гуру» Андреас Антонопоулос, набрасывание морального воска на виртуальные активы уменьшает взаимозаменяемость монет. Кроме того, внедрение морали может даже привести к замене биткоина другими приватными криптовалютами (к примеру, Monero или Zcash).

Таким образом, из-за того, что Chainalysis отслеживает транзакции, биткоин может превратиться в инструмент, который только правительства и банки используют для того, чтобы нарушать закон. Отслеживание монет может направить цену и будущее развитие в неизвестном направлении.

В некоторых случаях, отслеживание транзакций помогает поймать скаммеров, ворующих деньги у простых людей. Но оно может представлять угрозу для умственного спокойствия многих законопослушных граждан, потому что они переводят криптовалюты по всему миру без всяких ограничений. И «плохие монеты» периодически меняют владельцев, точно как традиционные бумажные купюры. Шпионаж за транзакциями влияет и на местные бюджеты: правительство США уже потратило миллионы долларов на подобную противоречивую активность, вслед за ними может устремиться ряд других государств.

Читайте так же:
Можно ли ставить вино в пластиковой таре

Анонимность транзакций и взаимозаменяемость цифровых активов – ключевые факторы, помогающие криптовалютам развиваться в «электронную наличку» и должны быть сохранены любой ценой.

Биткойну придали роста

«Блокчейн обладает, с одной стороны, прозрачностью — то есть любой человек может посмотреть, с какого кошелька на какой кошелек переведены те или иные биткойны, эфириумы и так далее. С другой стороны — полной анонимностью. А это означает, что за этим кошельком, за этим цифровым кодом может стоять кто угодно — до тех пор, пока это не касается обналичивания, например, этих цифровых валют на обычные, так называемые фиатные (валюты, стоимость которых обеспечивается государством, их выпускающим — Прим. “Ъ”) деньги.

То есть, если обычные биткойны или любая другая криптовалюта, которая обладает прозрачностью, переведена на биржу — и эта криптобиржа является централизованной и работает в легитимном поле (то есть она обязана собирать данные о своих пользователях), то мы сможем, например, при помощи правоохранительных органов подать запрос, чтобы она заблокировала тот или иной счет.

Эта система работает с самого начала, с основания блокчейн-истории, и с этим связано большое количество проектов.

К примеру, в Канаде, когда ты декларируешь доходы от криптовалют, местный налоговый орган следит за этим, они проверяют твои кошельки: контролируют, когда и во сколько были сделаны транзакции, в каком объеме.

И в соответствии с этими данными могут, допустим, взыскать тот или иной налог.

Обладая большим количеством данных с разных криптобирж, когда, например, с одного и того же кошелька проведено много операций на разные биржи, можно получить косвенную информацию о том, что именно этот человек осуществлял те или иные операции».

Система позволит финансовой разведке бороться с отмыванием средств, уверен член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский:

Биткойну отрегулировали курс

Одни типы bitcoin wallet поддерживают эту функцию, другие нет. К примеру, у пользователей Coinbase и Blockchain он меняется автоматически после каждой совершенной операции по счету, даже входящей. Поэтому если вам периодически поступают транзакции, будет сложно усмотреть. Зачем это делается? Есть несколько причин:

  1. Для сохранения конфиденциальности, ведь если он не будет меняться, ваши транзакции будет легче отследить.
  2. В целях защиты от хакерских атак. Постоянная автозамена усложняет злоумышленникам работу.

Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain.info и перепроверьте.

Однажды в Америке

В начале мая группа хакеров-вымогателей DarkSide атаковала оператора трубопроводов США компанию Colonial Pipeline. Для устранения последствий вредоносной программы пострадавшая организация 8 мая перевела на кошелёк киберпреступников 75 биткоинов (тогда они стояли $4,4 млн). Месяц спустя, 7 июня, Министерство юстиции США заявило о конфискации и возврате 63,7 биткоина у злоумышленников.

Читайте так же:
Можно ли заменить конденсатор на больший вольтаж

В том же отчете говорится, что оперативный доклад об инциденте позволил ФБР проследить путь выкупа в блокчейн-системе биткоинов до кошелька, от которого у ФБР был «закрытый ключ», зашифрованный эквивалент пароля, необходимый для доступа к средствам. При этом спецслужбы не раскрыли детали процедуры. Некоторые СМИ предположили, что американским силовикам удалось взломать биткоин-кошелек.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров говорит, что немногословность спецслужб заставляет усомниться во взломе кошелька или перехвате «ключа». Эксперт считает, что в случае с DarkSide и Colonial Pipeline ФБР действовало по обычной схеме отслеживания криптовалюты и ее конфискации. А загадочная история с перехватом управления хакерским кошельком была придумана для создания видимости больших достижений в киберкриминалистике.

— Американским спецслужбам нужно было показать, что они умеют бороться с набирающими популярность киберпреступниками, что они якобы имеют ключи для вскрытия биткоин-кошельков и умеют работать по всему миру, отслеживая криптовалюту. И вот сейчас у них всё вдруг начало получаться. Хорошая PR-компания, — отметил Бедеров.

Подозрительным это достижение, по словам специалиста, делает то, что до описанных событий ФБР полтора года сильно отставало в успешности расследований киберинцидентов от европейских коллег. В частности, от спецслужб Голландии, Австрии, Франции и Германии.

Что блокчейн даст простому человеку

Дон Тапскотт говорил, что блокчейн создаст настоящую экономику совместного потребления. По его мнению, Uber и Airbnb только делают вид, что работают на принципах совместного потребления, а на самом деле перепродают услуги частников. Блокчейн даст продавцам и покупателям работать напрямую и не платить посредническую комиссию, поскольку соблюдение договоренностей гарантируют умные контракты, а не корпорации. Например, из-за блокчейна исчезнут компании-посредники, которые переводят деньги за границу. Также блокчейн сохранит анонимность человека в интернете и не даст компаниям вроде «Яндекса» и Google зарабатывать на его данных.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector